Ministerio Público acusó a siete personas por irregularidades en la obtención de divisas en Nueva Esparta
El Ministerio Público acusó a dos
hombres de origen libanés y cinco mujeres por presuntamente incurrir en
irregularidades en la tramitación de documentos para la obtención de divisas a
través de remesas familiares, en Porlamar, estado Nueva Esparta.
Las fiscales 51º nacional y 5º
auxiliar de la referida jurisdicción, Rochely Barboza e Hilmarys Velásquez,
respectivamente, acusaron a Ibraim Smaili Mustapha, a su excónyuge e hija,
Marisol y Leridana Smaili; además de Maricarmen Villaroel, Saridé Coba y Rosa
Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de obtención fraudulenta de
divisas y asociación para delinquir; mientras que Alí Ibrahim Bzeih fue acusado
sólo por el primer delito.
Adicionalmente, Smaili Mustapha
fue acusado por presuntamente incurrir en los delitos de usurpación de
identidad y uso de documento de identidad falso.
En el escrito presentado ante el
Tribunal 3º de Control de Nueva Esparta, los fiscales solicitaron la admisión
de la acusación, el enjuiciamiento de las siete personas y que se mantenga la
medida privativa de libertad contra los dos hombres y las cinco mujeres,
quienes permanecen recluidos en el Internado Judicial de la Región Insular.
La investigación data del 26
febrero de 2013, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia relacionada
con presuntas irregularidades en dos casas de cambio de Italcambio C.A.
situadas en el estado insular.
Posteriormente, el 28 de febrero,
se allanaron los citados locales de las operadoras cambiarias, actos que fueron
solicitados por el Ministerio Público y acordados por el Tribunal 1º de Control
de Nueva Esparta.
La verificación de los documentos
incautados determinó la existencia de irregularidades, pues Smaili Mustapha
presuntamente armaba las carpetas de solicitudes de remesas de familiares con
constancias falsas de trabajo y de residencias.
Asimismo, Alí Ibrahim Bzeih
presuntamente solicitaba remesas familiares utilizando doble documentos de
identidad debido a que es venezolano y libanés.
Las cinco mujeres también habrían
participado en dichas irregularidades.
Por tal motivo, el 28 de octubre
de 2013, los hombres fueron aprehendidos en Nueva Esparta por funcionarios del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; mientras que las mujeres fueron
detenidas el 05 de noviembre de este año, en atención a las órdenes de
aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el Tribunal
3º de Control del mencionado estado.
(Fuente: Prensa MP)